为切实加强操作风险的检查和督导，工行毕节分行采取行之有效的内控检查督导方式，做到“七个到位”，努力提高检查督导的频率和效率，保证各项检查的质量和深度。
一是检查督导的“硬控制”到位。把检查的内容和项目进行统一明确，使一些“软指标”变成量化考核的硬控制，明确“查什么”、“怎样去查”以及“检查结果怎样认定”，逐步建立运行督导的有序管理机制。
二是检查的覆盖面到位。运行督导员对每个工作环节和业务流程的关键点和风险点都认真检查，加大检查督导的覆盖面，不留死角。
三是检查督导的数量质量到位。在规定检查内容、项目、方法的同时，对实施检查的数量及必查项目明确要求。切实加强对印鉴密押、权限卡、空白重要凭证和现金业务、反交易、银企对账的检查，检查的频次、覆盖面均达到上级行规定的标准。
四是非现场监管的力度到位。充分利用会计风险监测系统，加大分析监测力度，着力完善和落实对易发案部位、关键环节的监测控制。
五是检查发现问题到位。运行督导员履行检查职责，严格按规定的程序、内容实施检查，及时消除隐患，使检查工作不走过场、不留死角。
六是检查的查究落实到位。严格按照“谁检查、谁负责”，“检查谁，谁负责”的检查责任制，对查出的问题，坚持后续跟踪检查，督促落实整改。
七是检查的处罚通报到位。建立检查处罚通报制度，对违章操作、屡查屡犯的责任人按有关规定进行处罚通报，违规积分，强化制度的“刚性约束”。
责任编辑：彭冰
