为认真贯彻中国人民银行《反洗钱法》及《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，工行省分行营业部认真落实反洗钱牵头部门职责，于近期派专人对支行反洗钱工作进行指导和调研，并提出以下要求：
一是绷紧管理弦。在日常管理工作中，要求相关部门、支行行长、总会计、网点负责人、营业经理要高度重视反洗钱工作并建立健全反洗钱工作组织机构；明确各专业小组及人员工作职责，制定反洗钱工作计划、措施，有步骤地推进反洗钱工作；建立并做好反洗钱档案管理，做好反洗钱有关文件、宣传资料、培训记录、及大额、可疑交易报告和登记备案资料的收集工作。
二是绷紧自律弦。要求各支行严格执行大额交易和可疑交易报告制度，加强对可疑交易的分析研究，进一步规范反洗钱重大事项报告工作。前阶段由于系统升级不稳定产生大量需要补录、甑别的数据，各行要认真按照反洗钱监控系统操作流程，抓紧时间对大额和可疑交易报送系统中的数据及时进行补录、甑别和上报；及时做好大额及可疑交易信息报送工作。同时，严格履行客户身份识别、帐户资料和交易记录保存义务，加强对客户开户资料的审核，努力把好反洗钱工作第一道关口，对客户的帐户资料和交易记录做到妥善保管。
三是绷紧培训弦。新员工、转岗人员必须经反洗钱培训后上岗；组织员工认真学习反洗钱有关文件和操作流程的学习并做好学习记录。让员工掌握反洗钱业务知识，不断提高反洗钱业务技能和对可疑交易的甑别能力，认真履行反洗钱岗位职责，严格执行反洗钱操作流程。
责任编辑：彭冰
