中行兴义分行举办反洗钱和案件通报与形势分析培训班（2007.11.13）

        11月1日，中行兴义分行举办一期反洗钱和案件通报与形势分析培训班，全行员工参加培训。培训内容包括中总行《个人金融业务反洗钱工作指引》、《银行卡业务反洗钱工作指引》、《大额和可疑交易报告管理办法》及中行贵州省分行《关于贯彻落实基层经营性分支机构自查流程实施方案的通知》、案件通报与形势分析等。通过培训，增强了全行员工反洗钱及合规操作的意识，对中行加强内控管理，把案件防范工作落实到日常工作各个环节，有效防范各类案件事故的发生起到积极作用。

责任编辑：彭冰

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